ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ” ТА ЇХ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Шановні акціонери,

     Публічне акціонерне товариство „Київоблагрообладнання”, код за ЄДРПОУ 00913982 (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, повідомляє,  що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 16 квітня 2015 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, адміністративно-побутове приміщення, 1-й поверх, зал №1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися 16 квітня 2015 року з 12 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу акціонера, а для представника також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, призначених на 16 квітня 2015 року, буде складено станом на 24 годину 09 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний Загальних зборів):

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2.Про обрання секретаря Загальних зборів.

3.Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.

4.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

5.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7.Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8.Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2015 рік.

9.Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх попереднє схвалення із зазначенням характеру правочинів, їх граничної сукупної вартості.

11. Уповноваження Генерального директора Товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх попереднє схвалення.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №22 приміщення контори у робочі дні з 9-00 до 17-00, а в день проведення загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. За ознайомлення акціонерів з документами відповідає головний бухгалтер Товариства Сук Петро Петрович (кімната №21, тел. (04598) 5-19-61).

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом:

Генеральний директор Товариства                                 О.Ю.Усенко