СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИЕВОБЛАГРООБОРУДОВАНИЕ" И ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

Уважаемые акционеры,

Публичное акционерное общество "Киевоблагрооборудование", код ЕГРПОУ 00913982 (далее - Общество), местонахождение: Украина, Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул. Киевская, 13а, 08132, сообщает, что годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание) состоятся 20 апреля 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: Украина, Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул. Киевская, 13а, 08132, помещение конторы, 1-й этаж, комната №11. Регистрация акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании будет проводиться 20 апреля 2016 с 12:00 00 минут до 13 часов 45 минут по месту проведения Общего собрания. Для регистрации необходимо иметь при себе документ, который идентифицирует личность акционера, а для представителя также документы, подтверждающие полномочия представителя на участие в Общем собрании. Перечень акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, назначенном на 20 апреля 2016 года, будет составлен по состоянию на 24 час 14 апреля 2016.

Перечень вопросов, выносимых на голосование
(Повестка дня Общего собрания):

1. Об избрании счетной комиссии Общего собрания.
2. Об избрании секретаря Общего собрания.
3. Об утверждении регламента проведения Общего собрания.
4. Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2015 год и принятия решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии. Утверждение выводов Ревизионной комиссии.
5. Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и принятия решения по результатам рассмотрения отчета Генерального директора.
6. Отчет Наблюдательного совета Общества за 2015 год и принятия решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета.
7. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
8. Об определении основных направлений развития Общества на 2016 год.
9. О распределении прибыли Общества за 2015 год.
10. О предварительном одобрении крупных сделок, которые могут совершаться Обществом в течение не более одного года с даты принятия решения об их предварительном одобрении с указанием характера сделок, их предельной совокупной стоимости.
11. Полномочия Генерального директора Общества на подписание крупных сделок, которые могут совершаться Обществом в течение не более одного года с даты принятия решения об их предварительное одобрение.

С документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в комнате №22 помещения конторы в рабочие дни с 9-00 до 17-00, а в день проведения общего собрания Общества - также в месте его проведения. За ознакомление акционеров с документами отвечает – Генеральный директор Общества Усенко Александр Юрьевич.

Контактная особа по вопрсам подготовки и проведения Общего Собрания – главный бухгалтер Общества Сук Петр Петрович (комната №21, тел. (04598) 5-19-61).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества (тыс. грн.)

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, содержащейся в сообщении, и признает, что оно несет ответственность по закону:

Генеральный директор Общества                                                                     А.Ю.Усенко